Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Редуктор"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 426008 Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Кирова 172
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021801504890
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1833001674
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11313-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1833001674
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 09.11.2023
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений; в заседании совета директоров эмитента участвовало 7 членов совета директоров из 7. Кворум имелся. Результаты голосования:
3 вопрос повестки заседания: о предварительном согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Результаты голосования по вопросу о принятии решения
«ЗА»4 голоса, «ПРОТИВ»-0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0 голосов. «НЕ ГОЛОСОВАЛИ»-3 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента;
предварительно одобрить сделку не являющейся крупной, в совершении которой имеется заинтересованность между: покупатель – Общество с ограниченной ответственностью «Физкультурно-оздоровительный комплекс» (ИНН 1833056962) и продавец- Публичное акционерное общество «Редуктор».
Предмет сделки: продажа доли участия в обществе с ограниченной ответственностью «Инвестиции» (ИНН 1835082020) в размере 8.16 процентов от уставного капитала.
Цена сделки: 29 033 000 (Двадцать девять миллионов тридцать три тысячи) рублей 00 коп. Срок исполнения обязательств по сделке: не позднее 15 декабря 2023 года. До момента окончательной оплаты доля участия не находится в залоге у продавца.
Фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении эмитентом сделки: Молчанов Сергей Михайлович
Основание, по которому (по которым) лицо признано заинтересованным в совершении сделки: член Совета директоров ПАО «Редуктор», единоличный исполнительный орган ПАО «Редуктор», является контролирующим лицом в Обществе с ограниченной ответственностью «Физкультурно-оздоровительный комплекс» юридического лица, являющегося стороной в сделке, занимает должность в органах управления Общества с ограниченной ответственностью «Физкультурно-оздоровительный комплекс» юридического лица, являющегося стороной в сделке).
Фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении эмитентом сделки: Смаева Рада Викторовна
Основание, по которому (по которым) лицо признано заинтересованным в совершении сделки: член Совета директоров ПАО «Редуктор», является супругой контролирующего лица в Обществе с ограниченной ответственностью «Физкультурно-оздоровительный комплекс» юридического лица, являющегося стороной в сделке, является супругой лица занимающего должность в органах управления Общества с ограниченной ответственностью «Физкультурно-оздоровительный комплекс» юридического лица, являющегося стороной в сделке).
Фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении эмитентом сделки: Молчанова Мария Сергеевна
Основание, по которому (по которым) лицо признано заинтересованным в совершении сделки: член Совета директоров ПАО «Редуктор», является дочерью контролирующего лица в Обществе с ограниченной ответственностью «Физкультурно-оздоровительный комплекс» юридического лица, являющегося стороной в сделке, является дочерью лица занимающего должность в органах управления Общества с ограниченной ответственностью «Физкультурно-оздоровительный комплекс» юридического лица, являющегося стороной в сделке).
Уполномочить Голованова Юрия Михайловича подписать договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Инвестиции» (ИНН 1835082020, заключаемого между ООО «ФОК», ОГРН 1101840004408 и ПАО «Редуктор», ОГРН 1021801504890.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения; 09.11.2023г. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения; 09.11.2023г. Протокол №7
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.М. Молчанов
3.2. Дата: 09.11.2023